GLOBAL INCIDENT MAP
사건의 위치에서
금융의 연결을 봅니다
Natural Earth 세계지도를 한국에서 익숙한 아시아 중심으로 재배치하고, 사건 발생지와 공식 절차의 대표 좌표를 표시했습니다. 지도 아래 연대기는 최근 사건부터 거슬러 올라갑니다.
240건 목록으로 돌아가기 →240건 표시
ASIA-CENTERED · 150°E
붕괴·정리사기·회계사이버불완전판매제도전환
● Natural Earth 1:110m 공개 지형 데이터를 아시아·태평양 중심으로 재투영했습니다. 점은 사건별 공식 자료에 기록된 발생지 또는 절차 진행지의 대표 좌표이며 국가 전체의 위험도를 뜻하지 않습니다.
REVERSE CHRONOLOGICAL INCIDENT MAP
최근 사건부터 1970년대까지
위 지도에서 고른 지역과 유형을 유지한 채, 사건이 시작된 시점을 기준으로 최근 사건부터 과거 순서로 배열합니다.
240 / 240개 사건
10년 단위
G1992025-04~2025-08-31사건명 · Australia Superannuation Account Takeover4조호주달러 연금업권에 인증통제 경고호주 · 시드니(APRA 연금감독 절차점)사이버·정보유출오세아니아G0852025-02-21~현재사건명 · Bybit DPRK HackFBI가 15억달러 탈취를 북한에 귀속했다아랍에미리트·글로벌 · 두바이사이버·정보유출다국가·국제기구G2172025-01-01~2026-08-10사건명 · Japan Securities Account Takeovers1만9142건 접근이 8200억엔 부정매매로 번졌다일본 · 도쿄 금융청사이버·정보유출동아시아G1762024-12-20~2025-03-05사건명 · CFPB Zelle Lawsuit Dismissal3개 은행 91만 고객이 8억7천만달러 신고미국 · 워싱턴DC(CFPB 집행 절차점)사이버·정보유출북미G2082024-06-01~2026-08-13사건명 · Nigeria VASP ARIP Framework2단계 임시심사로 가상자산사업자를 들였다나이지리아 · 아부자 나이지리아 SEC제도·시장전환중동·아프리카G2312024-03-06~2026-09-04사건명 · Egypt Exchange Rate Unification38% 환율조정 뒤 73억달러를 집행했다이집트 · 카이로 중앙은행제도·시장전환중동·아프리카G2162024-01-09~2025-05-16사건명 · SEC X Account Sim Swap2000달러 급등락을 만든 계정탈취에 14개월형미국 · 워싱턴 D.C. SEC사이버·정보유출북미G1772023-12~2026-07-30사건명 · UK App Fraud Reimbursement43만8300건 접수·제도범위 손실액 88%를 배상했다영국 · 런던(PSR APP 사기배상 제도점)제도·시장전환유럽G2142023-11-08~2024-05-07사건명 · ICBC Financial Services Ransomware90억달러 거래결제에 모회사 자본이 들어갔다중국·미국 · 뉴욕 ICBC Financial Services사이버·정보유출북미G1382023-10-17~2025-12-31사건명 · Country Garden Offshore Debt Restructuring110억달러 역외채무를 홍콩 법정에서 재편중국·홍콩 · 포산(컨트리가든 본사·사업 운영 중심)붕괴·정리동아시아G2322023-06-29~2024-04-29사건명 · Pakistan FX Crisis SBA30억달러 9개월 차관으로 외환위기를 넘겼다파키스탄 · 이슬라마바드 재무부붕괴·정리남아시아·동남아시아G2062023-06-09~2026-07-01사건명 · EU MiCA Application27개국 가상자산 규정이 18개월 전환을 뒀다EU · 브뤼셀 EU 집행위원회제도·시장전환유럽G2012023-06-06~2025-02-27사건명 · Coinbase SEC Lawsuit Dismissal287억달러 스테이킹 쟁점이 취하로 끝났다미국 · 뉴욕 연방법원제도·시장전환북미G1172023-03~2023-12사건명 · Binance US Enforcement Settlement40억달러 넘는 합의가 거래소의 미국 이탈을 명령했다미국 · 시애틀사기·회계북미G0862023-03~현재사건명 · Latitude Financial Data BreachOAIC가 1,410만명 정보유출을 조사한다호주·뉴질랜드 · 멜버른사이버·정보유출오세아니아G0502023-03-01~2024-07-01사건명 · Silvergate Bank Voluntary Liquidation2023년 은행이 전액 예금반환 청산을 택했다미국 · 라호야(실버게이트 본사)붕괴·정리북미G0302023년 3월~2026년 9월사건명 · DBS Digital Outages6개월 IT 제한 뒤에도 1.8배 자본부담싱가포르 · Singapore DBS 본점(12 Marina Boulevard)사이버·정보유출남아시아·동남아시아G0092023년 3월~2025년 10월사건명 · Credit Suisse UBS Emergency Merger165억 프랑 채권이 전액 상각됐다스위스 · 스위스 취리히(당시 Credit Suisse 본점 소재 도시)붕괴·정리유럽G0012023년 3월사건명 · SVB Collapse하루 400억 달러 넘는 예금이 빠졌다미국 · 미국 캘리포니아주 샌타클래라붕괴·정리북미G0942023년 2월~2025년 10월사건명 · Eurovita Surrender Suspension Transfer25개 은행이 연결된 해약중단과 계약이전이탈리아 · 로마붕괴·정리유럽G2132023-01-30~2023-03-24사건명 · Ion Cleared Derivatives Ransomware42개 기관의 파생결제가 2주간 흔들렸다영국·글로벌 · 런던 ION 운영 중심지사이버·정보유출다국가·국제기구G1412023-01-24~2025-09-18사건명 · Adani Hindenburg Market Volatility Review24건 조사 중 22건을 끝낸 감독심사인도 · 아마다바드(Adani 그룹 본사)제도·시장전환남아시아·동남아시아G2182022-12-27~2025-01-17사건명 · EU DORA Application20개 금융업종에 2025년 디지털복원 규칙 적용EU · 브뤼셀 EU 집행위원회제도·시장전환유럽G1202022년 12월~2026년 8월사건명 · Ghana Domestic Debt Exchange829억9451만세디 국내채권이 새 만기로 바뀌었다가나 · 아크라제도·시장전환중동·아프리카G0112022년 11월~2026년 7월사건명 · FTX Collapse Customer Assets80억 달러 고객자금이 다른 곳에 쓰였다바하마·미국 · 바하마 나소(FTX 본사 소재 도시)붕괴·정리북미G2152022-10-12~2026-09-04사건명 · Medibank Data Breach OAIC Case970만명 정보유출에 위반 1건당 법정상한 222만호주달러호주 · 멜버른 Medibank사이버·정보유출오세아니아G1812022-10-11~2025-05-23사건명 · Mango Markets Oracle Manipulation20분 1300% 급등으로 1억1천만달러 인출미국·글로벌 · 뉴욕(SDNY Mango Markets 형사절차점)사기·회계다국가·국제기구G0902022-10~2023-12사건명 · Nigeria Naira Redesign Cash Shortage3개 권종 교체, 농촌교환은 1만나이라나이지리아 · 아부자제도·시장전환중동·아프리카G2392022-09-22~2023-06-09사건명 · Ooki DAO Default JudgmentOoki DAO를 CEA상 피고로 본 64만달러 판결미국·글로벌 · 샌프란시스코 연방법원제도·시장전환다국가·국제기구G2332022-09-22~2022-10-24사건명 · Japan Yen Intervention9조1881억엔으로 3차례 엔화를 매수했다일본 · 도쿄 재무성제도·시장전환동아시아G0062022년 9월~2024년 7월사건명 · UK LDI Pension Crisis4일간 140bp 상승에 연금이 국채를 팔았다영국 · 영국 런던(영란은행 Threadneedle Street)붕괴·정리유럽G1182022년 7월~2025년 2월사건명 · Hong Kong JPEX Investigation2636건 신고에 16억홍콩달러가 걸린 수사홍콩 · 홍콩사기·회계동아시아G0192022년 5월~2025년 12월사건명 · Terra Luna Collapse400억달러 붕괴 뒤 징역 15년이 선고됐다싱가포르·미국·대한민국 · 싱가포르(Terraform 법인 관할 대표점)붕괴·정리남아시아·동남아시아G1432022-04-12~2026-05-27사건명 · Sri Lanka Sovereign Default Restructuring채무중단 뒤 22억8,600만SDR 프로그램스리랑카 · 콜롬보(정부·중앙은행의 채무조정 중심)붕괴·정리남아시아·동남아시아G0772022-04~2025사건명 · China Village Bank Deposit Freeze5개 은행, 43만6천 고객에 단계 선지급중국 · 정저우붕괴·정리동아시아G0532022-03-08~2025-03-20사건명 · LME Nickel Trade Cancellation2022년 니켈 거래가 취소되고 8일 멈췄다영국 · 런던(LME)사이버·정보유출유럽G1162022-03~2022-08사건명 · Ronin Bridge Hack6억2000만달러 탈취가 믹서 제재로 이어졌다글로벌 · 워싱턴DC(미 재무부 제재·집행 대표점, 해킹 발생지는 아님)사이버·정보유출다국가·국제기구G0382022-02-10~2026-08-13사건명 · ASX CHESS Replacement Pause Writeoff2억5천만 호주달러 사업이 중단됐다호주 · 시드니(ASX 본사)사이버·정보유출오세아니아G2052022-02-01~2022-07-01사건명 · India Virtual Digital Asset Tax30% 소득세와 1% 원천징수가 함께 도입됐다인도 · 뉴델리 재무부제도·시장전환남아시아·동남아시아G0232021년 12월~2026년 9월사건명 · China Evergrande Default Winding Up2조4,374억위안 부채와 역외청산의 간극중국·홍콩 · 홍콩 고등법원 관할붕괴·정리동아시아G2042021-09-15~2021-09-24사건명 · China Virtual Currency Trading Ban10개 당국이 가상자산 거래업무를 금지했다중국 · 베이징 인민은행제도·시장전환동아시아G2072021-06-09~2026-09-03사건명 · El Salvador Bitcoin Law Reversal14억달러 지원 뒤 비트코인 의무수납을 없앴다엘살바도르 · 산살바도르제도·시장전환중남미G2362021-04-30~2026-09-04사건명 · Bridging Finance Receivership2만6000명 자금에서 1억달러 넘게 빼돌렸다캐나다 · 토론토 OSC·법원붕괴·정리북미G1522021-03-01~2025-12-15사건명 · Greensill Capital Collapse4개 펀드 100억달러가 공급망금융에 묶였다영국·독일·스위스 · 런던(Greensill Capital 행정절차·영국 감독 중심)붕괴·정리다국가·국제기구G0142021년 3월~2025년 8월사건명 · Archegos Swap Collapse1600억 달러 익스포저가 며칠 만에 풀렸다미국 · 미국 뉴욕 맨해튼(Archegos 사무소 소재 도시)사기·회계북미G0212021년 1월~2021년 10월사건명 · Gamestop Market Events2,700% 급등 때 일부 중개사가 매수를 막았다미국 · 미국 뉴욕시 뉴욕증권거래소 대표점붕괴·정리북미G2022020-12-22~2025-08-07사건명 · Ripple XRP Final Judgment Appeals Dismissed13억달러 제소 뒤 1억2503만달러 판결미국 · 뉴욕 연방법원제도·시장전환북미G2302020-11-13~2026-09-04사건명 · Zambia Sovereign Default Restructuring17억달러 집행과 5개 양자합의로 부도를 재편잠비아 · 루사카 재무부붕괴·정리중동·아프리카G2352020-11-02~2020-11-06사건명 · Ant Group Dual IPO Suspension2개 거래소 상장을 멈추고 이틀에 나눠 환불했다중국·홍콩 · 상하이증권거래소제도·시장전환동아시아G1572020-10-19~2020-10-20사건명 · Euronext Market Outage3시간 장애 뒤 6개 시장 종가가 흔들렸다프랑스·네덜란드·벨기에 등 · 파리(유로넥스트 현물시장 운영 대표점)사이버·정보유출유럽G0332020-10-01~2020-11-30사건명 · Tokyo Stock Exchange Full Day Outage2020년 거래소 전체가 하루 멈췄다일본 · 도쿄 가부토초(JPX·TSE)사이버·정보유출동아시아G2382020-06-01~2023-04-01사건명 · Nexo Earn Interest Product Settlement4500만달러 제재로 이자상품을 53곳에서 정리미국·글로벌 · 워싱턴 D.C. SEC제도·시장전환다국가·국제기구G1002020-05~2024-02사건명 · Blackbaud Ransomware Disclosure1만3000개 고객사의 침해가 뒤늦게 공시에 반영됐다미국 · 찰스턴사이버·정보유출북미G0432020-04-20~2020-11-23사건명 · WTI Negative Price April2020년 WTI가 배럴당 마이너스37달러였다미국 · 오클라호마 쿠싱(WTI 실물 인도지)붕괴·정리북미G1862020-03~2025-09-11사건명 · Nikola Milton Fraud Pardon4년형 뒤 사면, 1억6500만달러 중재판정미국 · 뉴욕(SDNY 형사·SEC 절차점)사기·회계북미G1892020~2022-08사건명 · Provident Doorstep Lending Scheme5000만파운드 보상재원에도 전액구제는 아니었다영국 · 런던(FCA Provident 보상 절차점)불완전판매유럽G1142020년~2026년 6월사건명 · Suriname Sovereign Bond Restructuring2020년 지급중단 채권이 석유연계 권리로 교환됐다수리남 · 파라마리보붕괴·정리중남미
G1532019-12-17~2026-09-04사건명 · NMC Health Hidden Debt Administration40억달러 숨은 채무 뒤 4개월 만에 행정관리아랍에미리트·영국 · 아부다비(NMC 주요 병원·운영 중심)사기·회계중동·아프리카G1052019-11~2020-10사건명 · Westpac AML Reporting Penalty2300만회 위반 인정 뒤 13억호주달러가 부과됐다호주 · 시드니사기·회계오세아니아G2292019-10-17~2026-09-04사건명 · Lebanon Financial Collapse720억달러 넘는 금융손실이 GDP 3배를 넘었다레바논 · 베이루트 중앙은행붕괴·정리중동·아프리카G1022019-08~2025-09사건명 · Apple Card Dispute Marketing Order1980만달러 배상과 7000만달러 벌금미국 · 뉴욕불완전판매북미G1872019-06~2026-09사건명 · Woodford Equity Income Suspension30만명 보상안이 25만명 제도로 확정됐다영국 · 런던(FCA Woodford 보상 절차점)붕괴·정리유럽G0992019-05~2021-06사건명 · First American Document Exposure번호식 URL로 8억건 문서 이미지가 노출될 수 있었다미국 · 샌타애나사이버·정보유출북미G0542019-04-01~2022-02-03사건명 · Luckin Coffee Fabricated Sales3억 달러 가공매출에 1억8천만 달러를 냈다중국·미국 · 샤먼(루이싱커피 본사)사기·회계동아시아G2102019-03-22~2022-10-04사건명 · Capital One Cloud Data Breach1억600만명 정보유출 뒤 8000만달러 제재미국 · 버지니아 맥클린사이버·정보유출북미G1342019-02-20~2020-03-19사건명 · Swedbank AML Supervisory Sanctions40억크로나 벌금과 두 나라 AML 제재스웨덴·에스토니아 · 스톡홀름(Swedbank 본점·스웨덴 제재 중심)사기·회계유럽G0042019년 2월~2026년 9월사건명 · Wirecard Fraud Insolvency19억 유로 현금의 존재를 확인하지 못했다독일 · 독일 바이에른주 아슈하임(당시 본사 소재지)사기·회계유럽G2372019-01-01~2023-02-13사건명 · Kraken Staking Service Settlement21% 수익 광고 스테이킹에 3000만달러 합의미국 · 샌프란시스코 연방법원제도·시장전환북미G0692018-12~현재사건명 · Quadrigacx Collapse7만6천명의 1억6,900만캐나다달러 공백캐나다 · 밴쿠버붕괴·정리북미G1782018-06~2026-09-04사건명 · Canada Deposit Insurance Reform10만캐나다달러 한도 아래 예금보호가 9개 범주로 나뉜다캐나다 · 오타와(CDIC 예금보장 제도점)제도·시장전환북미G0962018-06~2019-03사건명 · Visa Europe Authorization Outage영국발급 카드 2760만건 중 240만건 영향영국·유럽 · 런던사이버·정보유출유럽G1942018-05~2023-09-07사건명 · Mirror Trading International29421비트코인 모집에 17억달러 배상명령남아프리카공화국·미국 · 워싱턴DC(CFTC MTI 집행 절차점)사기·회계중동·아프리카G1192018-05~2018-08사건명 · Banco De Chile Cyber Attack1000만달러 송금 중 바이러스가 은행망을 가렸다칠레 · 산티아고사이버·정보유출중남미G1422018-04-25~2021-12-22사건명 · Argentina500억달러 협약이 571억달러로 커졌다아르헨티나 · 부에노스아이레스(중앙은행·IMF 프로그램 집행 중심)제도·시장전환중남미G0952018년 4월~2022년 12월사건명 · TSB It Migration Outage22만5492건 민원을 만든 전산이관영국 · 런던사이버·정보유출유럽G1332018-02-13~2025-04-01사건명 · ABLV Bank AML Liquidation90% 비거주 고객 은행이 청산으로 갔다라트비아 · 리가(ABLV 본점·자진청산 중심)붕괴·정리유럽G0452018-02-05~2018-02-21사건명 · XIV Volatility ETN Acceleration108달러 ETN이 5달러대로 상환됐다미국 · 시카고(Cboe 변동성 선물시장)붕괴·정리북미G1832018-01-26~2019-01-11사건명 · Coincheck Nem Hack523백만NEM·580억엔이 핫월렛에서 빠졌다일본 · 도쿄(일본 금융청 가상자산 감독점)사이버·정보유출동아시아G1492018-01-15~2025-09-22사건명 · Carillion Liquidation2,900만파운드 현금만 남긴 70억파운드 청산영국 · 울버햄프턴(카릴리온 본사)붕괴·정리유럽G1972018-01~2022-08-02사건명 · Robinhood Crypto NYDFS3000만달러 벌금과 30일 컨설턴트 계약미국 · 뉴욕(NYDFS 동의명령 절차점)사이버·정보유출북미G1012018~2025-01사건명 · Cash App Fraud Dispute Order1억2000만달러 배상 상한과 5500만달러 벌금미국 · 오클랜드불완전판매북미G0972018-01~2021-06사건명 · Robinhood Trading Outages5700만달러 벌금과 1260만달러 배상미국 · 멘로파크사이버·정보유출북미G0832018~현재사건명 · CBL Insurance Collapse2억8,900만뉴질랜드달러 부채가 덜 잡혔다뉴질랜드 · 오클랜드붕괴·정리오세아니아G0462017-12-05~2024-10-03사건명 · Steinhoff Accounting Irregularities2017년 감사 지연 뒤 지주회사가 해체됐다남아프리카공화국·네덜란드 · 스텔렌보스(그룹 운영 본거지)사기·회계중동·아프리카G0282017년 12월~2019년 2월사건명 · Australia Banking Royal Commission1만건 민원이 드러낸 76개 금융개혁 과제호주 · Canberra 연방 조사·정부 관할제도·시장전환오세아니아G2122017-10-02~2017-10-13사건명 · Far Eastern Bank SWIFT Cyber Heist6010만달러 송금에서 은행 공시상 99.99%를 회수했다대만 · 타이베이 원동은행 본점사이버·정보유출동아시아G1062017-08~2018-06사건명 · CBA Intelligent Deposit Machine AML5만3506건 지연보고와 7억호주달러 제재호주 · 시드니사기·회계오세아니아G1282017-06-06~2017-07-20사건명 · Banco Popular Resolution Sale하루 정리로 은행을 1유로에 넘겼다스페인 · 마드리드(Banco Popular 본점·정리 대상)붕괴·정리유럽G2002017-05~2022-03사건명 · Puerto RICO Commonwealth Title Iii330억달러 청구권을 74억달러로 줄였다미국령 푸에르토리코 · 산후안(푸에르토리코 감독위원회 채무조정점)붕괴·정리중남미G2092017-04-01~2017-09-30사건명 · Japan Crypto Exchange Registration11곳 등록과 19곳 계속심사로 거래소를 갈랐다일본 · 도쿄 금융청제도·시장전환동아시아G1912017-03~2020-07사건명 · Westpac Responsible Lending Appeal261987건 주택대출 심사소송이 항소에서 끝났다호주 · 시드니(ASIC 책임대출 소송 절차점)제도·시장전환오세아니아G1982017~2022사건명 · Desjardins Insider Data Breach970만명 정보가 26개월간 내부자에게 노출됐다캐나다 · 가티노(캐나다 개인정보보호위원회 절차점)사이버·정보유출북미G1952017~2025-01-27사건명 · Kucoin Unlicensed Money Transmission3억달러 제재와 최소 2년 미국시장 철수미국·글로벌 · 뉴욕(SDNY KuCoin 형사합의 절차점)사기·회계다국가·국제기구G0842017~현재사건명 · VBS Mutual Bank Looting Liquidation보고서가 53명 수혜·19억랜드 유출을 지목했다남아프리카공화국 · 루이스 트리하르트붕괴·정리중동·아프리카G0812017~2024사건명 · Navient Student Loan Servicing1억2천만달러 명령과 연방대출 영구퇴출미국 · 윌밍턴불완전판매북미G0082017년 침해·공개 → 2029년 회복지원 예정사건명 · Equifax Data Breach1억4700만명의 신용정보가 76일간 열렸다미국 · 미국 조지아주 알파레타(침해된 온라인 분쟁처리 시스템 서버 소재지)사이버·정보유출북미G1272016-12-23~2026-08-26사건명 · MPS Precautionary Recapitalisation54억유로 자본확충 뒤 국가지분 4.86%이탈리아 · 시에나(MPS 본점)제도·시장전환유럽G1132016-11~2017-06사건명 · India Demonetisation15조3100억루피 고액권이 은행으로 돌아왔다인도 · 뉴델리제도·시장전환남아시아·동남아시아G0872016-11~2018-10사건명 · Tesco Bank Cyber Attack34시간 공격, 벌금은 1,640만파운드였다영국 · 에든버러사이버·정보유출유럽G1822016-08~2024-11사건명 · Bitfinex Hack Laundering119754비트코인 해킹 뒤 94000개를 압수했다홍콩·미국 · 워싱턴DC(미 법무부 압수·환부 절차점)사이버·정보유출다국가·국제기구G2032016-06-01~2021-10-15사건명 · Tether Reserves CFTC NYAG Settlements27.6% 전액준비 기간에 4250만달러 제재미국·글로벌 · 워싱턴 D.C. CFTC사기·회계다국가·국제기구G1642016-03~2018-09사건명 · Lendingclub Loan Data420만달러 제재와 3년 재진입 제한미국 · 샌프란시스코(SEC 지역 감독 절차점)사기·회계북미G0052016년 2월~현재사건명 · Bangladesh Bank SWIFT Theft8,100만 달러가 정상 메시지로 사라졌다방글라데시·미국·필리핀 · 방글라데시 다카(중앙은행 본점 소재 도시)사이버·정보유출남아시아·동남아시아G1372016-01-04~2016-01-08사건명 · China Circuit Breaker Suspension7% 급락 규칙을 4거래일 만에 멈췄다중국 · 상하이(상하이증권거래소·지수제도 운영 중심)제도·시장전환동아시아G0802016~현재사건명 · British Steel Pension Transfer Redress7,700명이 28억파운드 연금을 옮겼다영국 · 스컨소프불완전판매유럽G1612015-12~2021-02사건명 · Japan Display Accounting21억6333만엔 과징금이 회계정정을 뒤따랐다일본 · 도쿄(일본 금융청 감독 절차점)사기·회계동아시아G0762015-11~현재사건명 · Italy Four Bank Subordinated Bonds4개 은행 주주·후순위채 8억7천만유로 상각이탈리아 · 로마붕괴·정리유럽G1552015-10-21~2020-07-31사건명 · Valeant Philidor Accounting Disclosure5,800만달러 매출 조정과 회사벌금 4,500만달러캐나다·미국 · 라발·퀘벡(Valeant 당시 본사)사기·회계북미G2342015-08-11~2015-12-11사건명 · China RMB Central Parity Reform1.9% 괴리 뒤 기준환율 산정 3요소를 바꿨다중국 · 베이징 인민은행제도·시장전환동아시아G1482015-07-20~2015-12-25사건명 · Toshiba Accounting Overstatement2,248억엔 이익 과대계상과 73억엔 과징금일본 · 도쿄(도시바 본사·FSA/JPX 조치 중심)사기·회계동아시아G0372015-06-28~2019-09-01사건명 · Greece Capital Controls Bank Holiday60유로 인출한도가 4년2개월 이어졌다그리스 · 아테네(그리스 정부·중앙은행)제도·시장전환유럽G2282015-04-04~2016-02-15사건명 · Ukraine Sovereign Debt Restructuring150억달러 외화채권에 20% 원금삭감우크라이나 · 키이우 재무부붕괴·정리유럽G1122015년 3월~2021년 12월사건명 · HETA Resolution Moratorium46.02% 예상회수에서 86.32% 청구충족까지오스트리아 · 클라겐푸르트붕괴·정리유럽G1112015년 3월~2024년 3월사건명 · Banca Privada Andorra Resolution17억9000만유로 자산을 가른 BPA 정리와 2024년 파산안도라 · 안도라라베야붕괴·정리유럽G0472015-01-15사건명 · SNB Euro Minimum Exchange Rate End2015년 1.20프랑 하한이 즉시 사라졌다스위스 · 취리히(SNB 운영 본부)제도·시장전환유럽G1962015~2025-03사건명 · Bitmex BSA Sentence Pardons1억달러 법인벌금 뒤 2025년 전면사면미국·글로벌 · 뉴욕(SDNY BitMEX 형사절차점)사기·회계다국가·국제기구G1032015~2025-10사건명 · Citibank Credit Discrimination140만달러 구제와 2450만달러 벌금미국 · 뉴욕불완전판매북미G0982015~2022-09사건명 · Morgan Stanley Data Disposal1500만 고객의 정보보호 통제가 장치 폐기에서 빠졌다미국 · 퍼체이스, 뉴욕(Morgan Stanley Smith Barney 본사 소재지)사이버·정보유출북미G1792014-11~2026-09사건명 · UK High Cost Credit Cap하루 0.8%·총비용 100% 상한을 세웠다영국 · 런던(FCA 고비용대출 규제점)제도·시장전환유럽G0552014-10-15~2015-07-13사건명 · US Treasury Flash Rally2014년 6분간 국채금리가 16bp 움직였다미국 · 워싱턴 D.C.(미 재무부·공동보고서)붕괴·정리북미G1502014-09-22~2020-04-07사건명 · Tesco Profit Overstatement Redress2억6,300만파운드 과대계상에 8,500만파운드 배상영국 · 웰윈가든시티(테스코 본사)사기·회계유럽G1902014-09-16~2022-06-01사건명 · Corinthian Borrower Defense Discharge56만명 학자금 58억달러를 일괄취소했다미국 · 워싱턴DC(미 교육부 학자금 구제 절차점)제도·시장전환북미G1442014-08-03~2017-10-18사건명 · Banco Espirito Santo Resolution49억유로 정리기금으로 은행을 분리했다포르투갈 · 리스본(BES·Banco de Portugal 정리 중심)붕괴·정리유럽G1632014-07~2017-11사건명 · Ezubao P2P Fraud115만명·762억위안 이쭈바오 판결이 확정됐다중국 · 베이징(중국 금융감독·사법 절차점)사기·회계동아시아G1362014-06-30~2015-05-01사건명 · BNP Paribas Sanctions Guilty Plea89억달러 유죄인정과 1년 달러청산 제한프랑스·미국 · 파리(BNP Paribas 본사)사기·회계다국가·국제기구G1722014-04-30~2022-03-31사건명 · Hungary FX Loan Conversion50만 외화대출과 90억유로 공급헝가리 · 부다페스트(헝가리 중앙은행 외화대출 절차점)제도·시장전환유럽G1542014-04~2024-04-03사건명 · Volkswagen Dieselgate Securities And Civil Settlements130억달러 채권판매 중 배출조작을 숨겼다독일·미국 · 볼프스부르크(Volkswagen 본사)사기·회계다국가·국제기구G0162014년 2월~2026년 10월사건명 · Mt Gox Hack Rehabilitation13,000명이 10년 뒤 코인을 돌려받았다일본 · 일본 도쿄도 시부야구(마운트곡스 소재 도시)붕괴·정리동아시아G1852014-01~2026-09-04사건명 · TD Bank AML Guilty Plea3587일 AML 실패에 18억달러 형사합의미국·캐나다 · 워싱턴DC(미 법무부 TD Bank 형사절차점)사기·회계다국가·국제기구G0822014~2022사건명 · Allianz Structured Alpha Fraud80억달러 시가손실, 배상은 32억3천만달러미국 · 뉴욕사기·회계북미G0672014~현재사건명 · Onecoin Crypto MLM Fraud350만명이 넣은 40억달러 가짜 코인불가리아·글로벌 · 소피아사기·회계다국가·국제기구G2112013-09-30~2025-01-21사건명 · Silk Road Bitcoin Seizure Pardon17만3991비트코인 몰수 뒤 2025년 사면미국 · 뉴욕 맨해튼 연방법원사기·회계북미G1562013-08-16~2013-11-14사건명 · Everbright Securities Order Error234억위안 주문오류가 5억2천만위안 제재로중국 · 상하이(에버브라이트증권 등록지)사이버·정보유출동아시아G0202013년 3월~2013년 7월사건명 · Cyprus Deposit Bail In10만유로 초과예금 47.5%가 주식이 됐다키프로스 · 키프로스 니코시아(중앙은행 소재 도시)제도·시장전환유럽G1302013-02-01~2023-04-21사건명 · SNS Reaal Nationalisation37억유로 국유화와 후순위증권 전액몰수네덜란드 · 위트레흐트(SNS REAAL 본사)붕괴·정리유럽G1152013-02~2013-03사건명 · Jamaica National Debt ExchangeGDP 64% 규모 국내채권을 99%가 교환했다자메이카 · 킹스턴제도·시장전환중남미G0882013~2025사건명 · Mozambique Hidden Debt Scandal20억달러 은닉부채 뒤 102개월형이 선고됐다모잠비크 · 마푸투사기·회계중동·아프리카G0792013~2023사건명 · London Capital Finance Minibonds1만1,625명이 2억3,700만파운드를 넣었다영국 · 런던불완전판매유럽G1352012-12-11~2017-12-11사건명 · HSBC AML Sanctions DPA19억2천만달러 합의와 5년 기소유예영국·미국 · 런던(HSBC Holdings 본사)사기·회계다국가·국제기구G0442012-11-08~2021-12-13사건명 · Natwest AML Criminal Conviction3억6500만 파운드 입금이 경보를 비껴갔다영국 · 런던(Southwark Crown Court·FCA)사기·회계유럽G1072012-10~2013-11사건명 · Ross Asset Management Ponzi1200개 계좌의 3억8500만뉴질랜드달러가 가공됐다뉴질랜드 · 웰링턴사기·회계오세아니아G1622012-08-31~2025-06-23사건명 · Sahara Refund Order16138크로르 송금 중 실제 환급은 138.07크로르였다인도 · 뭄바이(SEBI 환급 감독 절차점)불완전판매남아시아·동남아시아G1802012-08~2023-06-12사건명 · Australia Small Amount Credit Reform2000호주달러 소액대출을 소득 10%로 묶었다호주 · 캔버라(호주 연방법령 공표 절차점)제도·시장전환오세아니아G0512012-08-01~2013-10-16사건명 · Knight Capital Software Trading Incident45분 오류가 4억6천만 달러를 잃게 했다미국 · 저지시티(나이트캐피털 본사)사이버·정보유출북미G2272012-06-25~2014-01-23사건명 · Spain Bank Recapitalisation Programme1000억유로 한도 중 413.3억유로를 썼다스페인 · 마드리드 스페인은행붕괴·정리유럽G0172012년 6월~2024년 9월사건명 · LIBOR Manipulation Enforcement400조달러 계약의 기준금리가 사라졌다영국·미국 · 영국 런던(LIBOR 산출·집행 중심 도시)사기·회계다국가·국제기구G1082012-05~2013-05사건명 · Nasdaq Facebook IPO System Failure3만건 주문이 Facebook IPO에서 두 시간 넘게 묶였다미국 · 뉴욕사이버·정보유출북미G0272012년 5월~2014년 5월사건명 · Spain Bankia Preferred Shares평균 38% 삭감, 예금처럼 판 우선주의 대가스페인 · Madrid Bankia·FROB 관할불완전판매유럽G0482012-03-23사건명 · BATS IPO System Failure2012년 코드 한 줄이 IPO를 멈췄다미국 · 레넥사·캔자스시티권(BATS 운영 본거지)사이버·정보유출북미G0702012-01~2017-08사건명 · JPMorgan London Whale Loss62억달러 손실 뒤 4개 감독기관이 제재했다미국·영국 · 런던사기·회계다국가·국제기구G0642012~2020사건명 · Goldman Sachs 1MDB Resolution65억달러 채권 거래 뒤 29억달러 합의말레이시아·미국 · 쿠알라룸푸르사기·회계다국가·국제기구G0722011-10~2015사건명 · MF Global Customer Funds Bankruptcy3만8천 고객 허용청구를 100% 지급했다미국·영국 · 뉴욕붕괴·정리다국가·국제기구G1672011-09~2015-06사건명 · UBS Adoboli Unauthorized Trading23억달러 손실에 2970만파운드 벌금영국·스위스 · 런던(FCA·UBS 제재 절차점)사기·회계다국가·국제기구G1512011-06-02~2018-07-09사건명 · Sino Forest Fraud OSC Sanctions사기 구조로 미화 30억달러를 조달하고 10년 금지캐나다·중국 · 토론토(OSC 심리·캐나다 상장 중심)사기·회계다국가·국제기구G1882011-05~2022-06사건명 · Connaught Income Fund Review1억1800만파운드 펀드의 감독처리가 재검토됐다영국 · 런던(FCA Connaught 감독 재검토점)불완전판매유럽G2262011-04-07~2014-06-30사건명 · Portugal Financial Assistance780억유로를 세 기관이 260억씩 나눴다포르투갈 · 리스본 중앙은행붕괴·정리유럽G0752011~2026사건명 · Wells Fargo Auto CPI200만 계좌 강제보험에 총 10억달러 제재미국 · 샌프란시스코불완전판매북미G0632011~2017사건명 · Deutsche Bank Russian Mirror TradesNYDFS가 4억2,500만달러를 제재했다독일·러시아·영국·미국 · 런던사기·회계다국가·국제기구G0022011~2019년사건명 · UK PPI Misselling2년간 알린 뒤 일반 PPI 청구를 마감했다영국 · 영국 전역(대표 좌표: 런던)불완전판매유럽G2252010-11-21~2013-12-15사건명 · Ireland Financial Assistance850억유로 지원 중 자체재원 175억유로아일랜드 · 더블린 중앙은행붕괴·정리유럽G0402010-05-06~2010-10-01사건명 · US Flash Crash2010년 5분 사이에 지수가 5% 밀렸다미국 · 시카고(CME E-mini 시장)붕괴·정리북미G2242010-04-23~2012-03-14사건명 · Greece First Bailout Program1100억유로 구제에서 IMF 300억유로를 맡았다그리스 · 아테네 재무부붕괴·정리유럽
G2402009-09-04~2017-02-06사건명 · FXCM No Dealing Desk Fraud700만달러 제재가 드러낸 7700만달러 수익배분미국 · 뉴욕 FXCM사기·회계북미G1652009-08~2011-10사건명 · Nigeria Three Bank Bridge Resolution370만 예금자가 3개 브리지은행으로 옮겨갔다나이지리아 · 라고스(NDIC 은행정리 절차점)붕괴·정리중동·아프리카G1262009-01-21~2026-07-15사건명 · Anglo Irish Nationalisation And IBRC Liquidation국유화 뒤 11차 보고와 잔여업무 이전법아일랜드 · 더블린(Anglo Irish·IBRC 정리 중심)붕괴·정리유럽G0362009-01-07~2011-04-05사건명 · Satyam Accounting Fraud10억 달러 분식이 2009년 메일로 드러났다인도 · 하이데라바드(사티암 본사)사기·회계남아시아·동남아시아G1602009-01-01~2018-02-07사건명 · Rabobank Calexico AML Guilty Plea3억6,870만달러 몰수와 은행 유죄인정미국·네덜란드 · 캘렉시코·캘리포니아(문제 지점과 현금거래 중심)사기·회계다국가·국제기구G1092009~2016-06사건명 · Merrill Lynch Customer Cash Misuse4억1500만달러 합의가 고객재산 운용을 막았다미국 · 뉴욕사기·회계북미G0932009년 1월~2017년 3월사건명 · Penn Treaty LTC Liquidation7만6천 계약자와 약 40억달러 장기요양보험 부족미국 · 앨런타운붕괴·정리북미G1212008-10-13~2025-05-30사건명 · RBS State Rescue And Natwest Exit455억파운드 구제를 17년 만에 끝냈다영국 · 에든버러(RBS 본사·구제 대상 운영 중심)붕괴·정리유럽G1222008-10-06~2017-03-14사건명 · Iceland Three Bank Collapse3대 은행 붕괴 뒤 자본통제를 8년 유지했다아이슬란드 · 레이캬비크(중앙은행·3대 은행 정리 중심)붕괴·정리유럽G1252008-09-30~2026-04-30사건명 · Dexia Rescue And Orderly Resolution434억유로 자산을 남긴 18년 해체벨기에·프랑스 · 브뤼셀(덱시아 그룹 정리 중심)붕괴·정리유럽G1292008-09-28~2009-05-13사건명 · Fortis Rescue Breakup세 나라 구제 뒤 57억300만유로 은행인수벨기에·네덜란드·룩셈부르크 · 브뤼셀(Fortis Bank Belgium 구제·매각 중심)붕괴·정리유럽G0312008-09-15~2010-01-29사건명 · Reserve Primary Fund Break The Buck620억 달러 MMF가 1달러 선을 깼다미국 · 뉴욕 맨해튼(SEC 소송·펀드 관리 중심지)붕괴·정리북미G1712008-09~2010-03-31사건명 · Singapore Lehman Minibond1만 투자자의 5억800만싱가포르달러 미니본드싱가포르 · 싱가포르(MAS 감독 절차점)불완전판매남아시아·동남아시아G0102008년 9월~2012년 6월사건명 · Hong Kong Lehman Minibonds3만5천명에게 88억8천만홍콩달러가 돌아갔다홍콩 · 홍콩 센트럴(판매·감독사건 대표점)불완전판매동아시아G0032008년 6월~2025년 4월사건명 · Lehman Brothers Failure6,394억 달러 자산이 법원으로 갔다미국 · 미국 뉴욕주 뉴욕(옛 본사 745 Seventh Avenue)붕괴·정리북미G0602008-03-01~2020-09-29사건명 · JPMorgan Precious Metals Spoofing9억2천만 달러 합의가 스푸핑을 드러냈다미국 · 뉴욕(JP모건·미 감독집행 중심지)사기·회계북미G1042008~2020사건명 · Storm Financial Leveraged Advice Collapse3000명 레버리지 자문이 주택과 펀드를 함께 묶었다호주 · 타운즈빌불완전판매오세아니아G0622008~2015사건명 · Global FX Benchmark Manipulation5개 은행에 14억달러 제재가 내려졌다영국·미국·스위스 · 런던 시티사기·회계다국가·국제기구G0072008년 적발 → 2026년 17차 청산 배당사건명 · Bernard Madoff Ponzi4만930명의 손실 93.71%가 돌아왔다미국 · 미국 뉴욕시 885 Third Avenue(BLMIS 최종 주사업장)사기·회계북미G0322007-09-14~2011-11-17사건명 · Northern Rock Bank Run2007년 예금인출이 은행을 국유화로 몰았다영국 · 뉴캐슬어폰타인(노던록 본점)붕괴·정리유럽G0612007-08~2020-02사건명 · Countrywide Subprime Disclosure3명 제소 뒤 모질로는 6,750만달러 합의미국 · 캘리포니아 캘러배서스불완전판매북미G1922007-07~2019-01사건명 · CBA Fees For No Service31500명에게 8860만호주달러를 보상했다호주 · 시드니(ASIC 금융자문 보상 감독점)불완전판매오세아니아G1582007-02-26~2010-07-15사건명 · Goldman Abacus CDO Settlement10억달러 CDO 공시에 5억5천만달러 합의미국 · 뉴욕(SEC 소송·Goldman 구조화 중심)불완전판매북미G1842007~2019-04-09사건명 · Standard Chartered Sanctions9500건 2억4천만달러 거래 뒤 11억달러 합의영국·미국 · 런던(Standard Chartered 본사·제재 대응점)사기·회계다국가·국제기구G1662007~2008-09-11사건명 · Socgen Kerviel Unauthorized Trading49억유로 손실을 만든 10개월 무단거래프랑스 · 파리 라데팡스(소시에테제네랄 본사권역)사기·회계유럽G1592007-01-01~2021-07-28사건명 · Germany Cum Ex First BGH Ruling1억7,600만유로 환급거래에 첫 유죄 확정독일 · 카를스루에(독일 연방대법원)사기·회계유럽G0582007-01-01~2022-11-03사건명 · Glencore Bribery Market Manipulation11억8600만 달러 제재가 원자재 부패를 묶었다스위스·영국·미국 · 바르(글렌코어 본사)사기·회계다국가·국제기구G0242007년~2022년사건명 · Danske Bank Estonia AML2,000억유로 흐름이 드러낸 해외지점 통제덴마크·에스토니아 · 에스토니아 Tallinn 지점 관할사기·회계유럽G1692006-09~2009-08사건명 · Amaranth Natural Gas Loss60억달러 손실이 펀드의 3분의2였다미국 · 워싱턴DC(CFTC 집행 절차점)붕괴·정리북미G1742006~2025-10-06사건명 · Netherlands Woekerpolis Costs3억유로 합의가 90% 동의로 확정됐다네덜란드 · 헤이그(NN Group 본사·합의 절차점)불완전판매유럽G0782006~2010사건명 · Japan Gray Zone Interest Reform20% 금리상한과 소득 3분의1 총량규제일본 · 도쿄제도·시장전환동아시아G1102005년 10월~11월사건명 · Refco Bankruptcy Customer TransferRefco LLC 파산 2일 뒤 고객 선물계좌가 다시 거래됐다미국 · 뉴욕붕괴·정리북미G0732004~2022사건명 · Croatia Swiss Franc Loan Conversion45일 안에 프랑대출을 유로로 바꿨다크로아티아 · 자그레브불완전판매유럽G0342003-12-19~2004-07-28사건명 · Parmalat Accounting Fraud39억5천만 유로가 없는 계좌에 잡혔다이탈리아 · 파르마(파르말라트 본사)사기·회계유럽G1472003-02-24~2004-10-13사건명 · Ahold Accounting Fraud300억달러 매출 부풀림에도 회사벌금 0네덜란드·미국 · 잔담(아홀드 본사)사기·회계다국가·국제기구G0392003-01-01~2018-09-27사건명 · Petrobras Accounting Corruption Settlement25억 달러 자산이 재무제표에 과대계상됐다브라질 · 리우데자네이루(페트로브라스 본사)사기·회계중남미G1452002-06-25~2003-07-07사건명 · Worldcom Accounting Fraud Bankruptcy3년 넘긴 회계조작, 소득 과대계상 최소 110억달러미국 · 클린턴·미시시피(월드컴 당시 본사)사기·회계북미G1462002-03-14~2005-05-31사건명 · Arthur Andersen Enron Obstruction Reversal9대0 파기로 끝난 문서파기 유죄판결미국 · 휴스턴(Enron 감사업무·문서파기 사실관계 중심)사기·회계북미G0152002년~2026년 3월사건명 · Wells Fargo Unauthorized Accounts200만개 넘는 계좌가 동의 없이 열렸다미국 · 미국 캘리포니아주 샌프란시스코(당시 본사 소재 도시)불완전판매북미G2232001-12-23사건명 · Argentina Sovereign Default1000억달러 민간채무의 모라토리엄을 선언했다아르헨티나 · 부에노스아이레스붕괴·정리중남미G0252001년 12월~2002년 12월사건명 · Argentina Corralito주 250페소 제한이 바꾼 예금의 의미아르헨티나 · Buenos Aires 중앙은행 관할제도·시장전환중남미G0122001년 10월~2015년 12월사건명 · Enron Accounting Fraud12억 달러 주주자본이 공시 뒤 줄었다미국 · 미국 텍사스주 휴스턴(Enron 본사 소재 도시)사기·회계북미G0522001-03-12~2008-12-15사건명 · Siemens Global Bribery Settlement2008년 16억 달러로 글로벌 뇌물을 합의했다독일·미국 · 뮌헨(지멘스 본사)사기·회계다국가·국제기구G1402001-03-02~2006-07-14사건명 · Ketan Parekh Market Manipulation14년 시장금지로 끝난 주가 순환매매인도 · 뭄바이(SEBI·거래소 조사와 거래 중심)사기·회계남아시아·동남아시아G0912001년 3월~2015년 6월사건명 · HIH Insurance Liquidation적격 청구 1만953건을 지원한 HIH 청산호주 · 시드니붕괴·정리오세아니아G0742001~2021사건명 · UK IRHP Misselling Redress3만1천 판매를 검토해 22억파운드를 돌려줬다영국 · 런던불완전판매유럽G0492001-01-01~2017-04-17사건명 · Odebrecht Global Bribery Plea35억 달러 합의가 비밀 뇌물망을 드러냈다브라질·미국·스위스 · 사우바도르(오데브레시 본거지)사기·회계중남미G0562000-12-01~2009-05-19사건명 · AIG Accounting Fraud Settlement5억 달러 재보험이 손실준비금을 부풀렸다미국 · 뉴욕(AIG 본사·연방법원)사기·회계북미
G2221999-01-13~1999-03-30사건명 · Brazil Real Float20% 과대평가 뒤 245억달러 준비금으로 전환브라질 · 브라질리아 중앙은행붕괴·정리중남미G1931999~2016-11사건명 · Equitable Life Guaranteed Annuity Redress41억파운드 상대손실 중 11억2천만파운드 지급영국 · 런던(영국 정부 Equitable Life 지급 절차점)불완전판매유럽G1751999~2026-07-31사건명 · Post Office Horizon Redress13300명에 16억6600만파운드가 지급됐다영국 · 런던(Horizon Inquiry 절차점)사기·회계유럽G0891998-12~2000-09사건명 · Ecuador Bank Crisis Dollarization1달러를 2만5천수크레로 전환했다에콰도르 · 키토붕괴·정리중남미G2211998-08-17~1999-07-28사건명 · Russia August Default90일 지급유예와 45% 루블절하가 겹쳤다러시아 · 모스크바 중앙은행붕괴·정리유럽G0181998년 8월~2000년 초사건명 · LTCM Rescue55배 레버리지에 14개사가 36억달러를 넣었다미국 · 미국 코네티컷주 그리니치(LTCM 운영지)붕괴·정리북미G0421998-01-01~2012-04-13사건명 · Olympus Loss Hiding Accounting2011년 20년 손실은폐가 공개됐다일본 · 도쿄(올림푸스 본사·감독기관)사기·회계동아시아G1241997-11-17~1998-11-16사건명 · Hokkaido Takushoku Bank Failure영업양도 1년 동안 특별융자로 예금을 지켰다일본 · 삿포로(홋카이도척식은행 본점)붕괴·정리동아시아G0221997년 11월~2005년 1월사건명 · Yamaichi Securities Closure1,111억엔 특별융자를 끝내 회수하지 못했다일본 · 일본 도쿄도(야마이치 본점·정리 관할 도시)붕괴·정리동아시아G1311997-10-31~1998-01-15사건명 · Indonesia 16 Bank Closures IMF16개 은행 폐쇄 뒤 100억달러 구제금융인도네시아 · 자카르타(인도네시아 정부·중앙은행의 폐쇄 결정 중심)제도·시장전환남아시아·동남아시아G0291997년 7월~2001년 8월사건명 · Asia Financial Crisis IMF Programs1997년 세 나라로 번진 외화유동성 단절태국·인도네시아·대한민국 · Bangkok 태국 환율전환 관할붕괴·정리다국가·국제기구G1321997-06-27~1999-11사건명 · Thailand 56 Finance Company Closures56개 금융회사 폐쇄와 2년5개월 자산처리태국 · 방콕(태국은행·금융구조조정청 조치 중심)붕괴·정리남아시아·동남아시아G0651997~2004사건명 · Shell Reserves Overstatement44억7천만배럴 정정에 1억2천만달러 제재영국·네덜란드 · 헤이그사기·회계유럽G0681996~1998사건명 · Albania Pyramid Schemes Crisis인구 3분의2가 피라미드에 돈을 넣었다알바니아 · 티라나붕괴·정리유럽G1231995-12-19~1999-03-31사건명 · Japan Jusen Liquidation7개 주센 손실에 6천850억엔 공적자금일본 · 도쿄(정부·일본은행의 주센 처리 중심)붕괴·정리동아시아G0711995~1998사건명 · Sumitomo Copper Manipulation8개월 조작에 1억5천만달러 제재일본·영국·미국 · 런던사기·회계다국가·국제기구G2201994-12-20~1995-02-01사건명 · Mexico Peso Crisis178억달러 지원에 쿼터 688.4%를 썼다멕시코 · 멕시코시티 중앙은행붕괴·정리중남미G1681994-12~1998-12사건명 · Orange County Bankruptcy76억달러 투자풀에서 17억달러 손실미국 · 산타애나(오렌지카운티 행정 중심)붕괴·정리북미G2191992-09-03~1992-09-16사건명 · UK Sterling Erm Exit100억ECU 방어 뒤 13일 만에 ERM을 떠났다영국 · 런던 영란은행붕괴·정리유럽G0131992년 7월~1995년 7월사건명 · Barings Bank Collapse8억2700만 파운드 손실이 자본을 넘었다영국·싱가포르 · 싱가포르 도심(SIMEX 거래·현지법인 사건 대표점)붕괴·정리다국가·국제기구G1701992~2015-03사건명 · Peregrine Customer Funds2억1500만달러가 24000계좌에서 비었다미국 · 워싱턴DC(CFTC 고객자금 집행 절차점)사기·회계북미G0411991-07-05~1992-10-22사건명 · BCCI Global Closure1991년 60개국 은행망이 동시에 닫혔다룩셈부르크·영국 · 런던(영란은행의 BCCI 감독·폐쇄 결정)사기·회계다국가·국제기구G0921991년 4월~2026년 9월사건명 · Executive Life Insurance Liquidation33만 계약자를 흔든 정크본드 운용과 청산미국 · 로스앤젤레스붕괴·정리북미G1391990-01-01~1990-12-31사건명 · Taiwan Stock Bubble Collapse지수 1만2,495에서 2,560으로 79.5% 하락대만 · 타이베이(대만증권거래소)붕괴·정리동아시아
G0261989년 8월~1995년 12월사건명 · US Savings Loan RTC Resolution747개 부실기관을 정리한 임시기구의 계산미국 · Washington DC 연방 정리정책 관할붕괴·정리북미G0661989~2024사건명 · Allen Stanford Cd Fraud3만명에게 70억달러 예금증서를 팔았다앤티가바부다·미국 · 세인트존스사기·회계다국가·국제기구G1731988~2008-07-17사건명 · UK Endowment Mortgage Complaint Sanctions2127건 엔다우먼트 민원 중 624건 거절영국 · 런던(FCA 보험민원 절차점)불완전판매유럽G0591987-10-14~1988-05-18사건명 · Black Monday Stock Market Crash1987년 다우지수가 하루 22.6% 급락했다미국·글로벌 · 뉴욕(NYSE)붕괴·정리다국가·국제기구