체크리스트와 기록지
필요한 글 하나를 고르고, 무엇을 확인했는지 기록하십시오. 문항을 모두 확인해도 상품이나 회사의 안전성이 보장되는 것은 아닙니다.
권유 읽는 법 · SOL-17 · 개정 2026-09-13
계좌와 인증정보 요구를 구분합니다
인쇄한 종이에 ‘확인 / 미확인 / 해당 없음과 이유’를 적으십시오. 계좌번호·인증정보는 적지 마십시오.
요구를 입금 정보·접근 권한·자금 전달로 나눴습니까? 상태 / 분류 기록 입니다.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________목적·명의 관계·대가 약속을 원문과 함께 남겼습니까? 상태 / 자료 위치 입니다.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________이미 제공한 권한과 시각을 적었습니까? 상태 / 비밀값을 뺀 기록 입니다.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________금융회사의 공식 연락처로 필요한 조치를 문의했습니까? 상태 / 문의 결과 입니다.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________증거 위치와 접수번호, 후속 제출사항을 기록했습니까? 상태 / 다음 행동 입니다.
상태·이유: ____________________근거 위치·확인 날짜·다음 행동: ____________________
확인한 자료와 남은 질문
권유한 회사·사람의 역할
________________________________________________
요구한 돈·정보·권한
________________________________________________
공식 창구에서 확인한 내용
________________________________________________
중단할 일·접수번호·다음 기한
________________________________________________
원문: https://nexusfmi.com/reading/solicitation/sol-17